您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:澳门新葡京真钱 > 辰州矿业 >

湖南辰州矿业股份有限公司2015第一季度报告

发布时间:2018-07-06 07:34 来源:未知 编辑:admin

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代办署理《证券时报》消息刊登营业。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属办事器成立镜像。欲征询授权事宜请与证券时报网接洽 () 。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管季度演讲内容的实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务。

  公司担任人陈建权、主管管帐事情担任人湛飞清及管帐机构担任人(管帐主管职员)卓静声明:包管季度演讲中财政报表的实在、精确、完备。

  注:1. 演讲期内,公司资产重组买卖标的湖南黄金洞矿业无限义务公司纳入公司归并报表,属于统一节制下企业归并,公司比拟力期财政数据进行调解。

  2. 根据《公然辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》划定,计较演讲期末的根基每股收益及比力时期的根基每股收益时,把增发的股份视同在归并期初即已刊行在外的通俗股处置。公司资产重组领取对价刊行新股135,596,036股于2015年4月9日上市,公司股本添加至1,131,864,036股。上表中的根基每股收益、稀释每股收益以1,131,864,036股计较列示。

  对公司按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明缘由!

  公司演讲期不具有将按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

  公司前10名通俗股股东、前10名有限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖。

  公司股东刘丽琳通过申银万国证券股份无限公司商定购回公用账户持有商定回购股份3,990,000股。

  (1) 以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融资产较岁首年月削减8,437,937.20元,降落64.13%,削减的次要缘由系公司期末在上海黄金买卖所的黄金延期买卖Au(T+D)营业持仓量削减。

  (2)工程物资较岁首年月添加2,447,194.61元,增加92.15%,添加的次要缘由系本期工程物资添加。

  (3) 以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债较岁首年月添加127,266,700元,增加83.22%,添加的次要缘由系本期新增黄金租赁营业。

  (4)对付职工薪酬期末较期初削减73,215,124.24元,降落32.07%,削减的次要缘由系本期兑付上年未付的职工薪酬。

  (5)对付利钱期末较期初添加13,597,603.55元,增加240.93%,添加的次要缘由系本期计提的公司债及黄金租赁营业对付利钱。

  (6)发卖用度本期较上期添加3,141,284.41元,增加30.80%,添加的次要缘由系本期运费的添加。

  (7)资产减值丧失本期较上期添加2,843,470.06元,增加173.01%,添加的次要缘由系本期产生的减值丧失添加。

  (8)投资收益本期较上期添加1,468,997.14元,增加54.01%,添加的次要缘由系以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融资产及欠债的影响。

  (9)停业外支出本期较上期添加6,265,075.96元,增加524.87%,添加的次要缘由系本期计入收益确当局补贴添加。

  (10)停业外收入本期较上期添加6,107,453.35元,增加745.59%,添加的次要缘由系本期计入收益确当局补贴对应收入添加。

  (11)所得税本期较上期削减1,543,177.17元,降落41.57%,削减的次要缘由系本期利润降落,应征税所得额削减。

  (12)利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期别离降落372.89%、364.08%,次要缘由是金、锑、钨产物价钱下跌影响。

  2015年3月12日,公司披露了《关于资产重组事项得到中国证监会批准的通知布告》等文件,公司收到中国证券监视办理委员会出具的《关于批准湖南辰州矿业股份无限公司向湖南黄金集团无限义务公司刊行股份采办资产的批复》(证监许可[2015]348号);2015年3月23日,公司披露了《关于刊行股份及领取现金采办资产暨联系关系买卖之标的资产过户完成的通知布告》等文件,公司资产重组买卖标的湖南黄金洞矿业无限义务公司于2015年3月18日完成100%股权的过户手续及有关工商变动注销手续;2015年4月8日,公司披露了《刊行股份及领取现金采办资产暨联系关系买卖实施环境暨新增股份上市通知布告书》等文件,公司本次刊行新增股份上市日为2015年4月9日。

  三、公司或持股5%以上股东在演讲期内产生或以前时期产生但连续到演讲期内的许诺事项?

  2015年1-6月估计的经停业绩环境:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的景象!

  本公司及整体董事会和监事会成员、高级办理职员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  (2)收集投票时间:通过互联网投票体系进行收集投票的时间为2015年4月27日下战书15:00至2015年4月28日下战书15:00时期的肆意时间;通过买卖体系进行收集投票的时间为2015年4月28日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

  6. 本次股东大会集会的招集、召开与表决法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令、律例及规范性文件的划定。

  出席本次集会的股东及股东代表共18人,代表有表决权股份518,707,465股,占公司有表决权股份总数的45.8277%。

  公司整体董事、整体监事、董事会秘书出席了本次集会,部门高级办理职员列席了本次集会,公司礼聘的状师出席并见证了本次集会。

  出席现场集会的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份479,872,589股,占公司有表决权股份总数的42.3966%。

  通过收集投票的股东共12人,代表有表决权股份38,834,876股,占公司有表决权股份总数的3.4311%。

  表决成果:赞成518,690,465股,占出席本次集会有表决权股份总数的99.9967%;否决17,000股,占出席本次集会有表决权股份总数的0.0033%;弃权0股,占出席本次集会有表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:赞成518,690,465股,占出席本次集会有表决权股份总数的99.9967%;否决17,000股,占出席本次集会有表决权股份总数的0.0033%;弃权0股,占出席本次集会有表决权股份总数的0.0000%。

  3. 审议通过了《关于为控股子公司湖南省中南锑钨工业商业无限公司供给贷款担保的议案》。

  表决成果:赞成518,690,465股,占出席本次集会有表决权股份总数的99.9967%;否决17,000股,占出席本次集会有表决权股份总数的0.0033%;弃权0股,占出席本次集会有表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小投资者表决成果:赞成38,817,876股,占出席本次集会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9562%;否决17,000股,占出席本次集会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0438%;弃权0股,占出席本次集会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本次股东大会由湖南启元状师事件所状师进行现场见证,并出具法令看法书。该法令看法书以为:公司本次股东大会的招集和召开法式、招集人和出席职员的资历、表决法式和表决成果合适《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的有关划定,合法、无效。

  2. 《湖南启元状师事件所关于湖南辰州矿业股份无限公司2015年第一次姑且股东大会的法令看法书》。

  本公司及董事会整体成员、高级办理职员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  1. 股东大会届次:湖南辰州矿业股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年第二次姑且股东大会。

  3. 集会召开的合法、合规性:公司于2015年4月28日召开第三届董事会第二十七次集会,审议通过了《关于召开2015年第二次姑且股东大会的议案》,本次集会的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  (2)收集投票时间:通过互联网投票体系进行收集投票的时间为2015年5月17日下战书15:00至2015年5月18日下战书15:00时期的肆意时间;通过买卖体系进行收集投票的时间为2015年5月18日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

  5. 集会召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向整体股东供给收集情势的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。统一表决权只能取舍现场投票或收集投票中一种表决体例。统一表决权呈现反复表决以第一次投票成果为准。

  (1)在股权注销日持有公司股份的股东。本次集会的股权注销日为2015年5月12日(礼拜二),于该股权注销日下战书15:00收市时在中国证券注销结算无限公司深圳分公司注销在册的公司整体股东均有权出席股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  2. 《关于董事会换届推举的议案》(本议案采用累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事的推举别离进行)?

  议案2订定合同案3将采用累积投票体例表决通过。股东(或股东代办署理人)在投票时,每一股份具有与应选董事或者监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够集中利用,但所分派票数的总和不克不及跨越股东具有的投票数,不然该票作废。非独立董事和独立董现实行分隔投票。

  议案2须以出格决议通过,每一位非独立董事或独立董事该当由出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所存案审核无贰言后,股东大会方可进行表决。

  议案l、议案2订定合同案3均为影响中小投资者好处的严重事项,将对中小投资者的表决进行零丁计票。

  上述议案曾经公司第三届董事会第二十七次集会和第三届监事会第十五次集会审议通过。具体内容详见2015年4月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司有关通知布告。

  (1)天然人股东须持自己身份证和证券账户卡进行注销,委托代办署理人出席集会的,须持自己身份证、授权委托书和证券账户卡进行注销?

  (2)法人股东由法定代表人出席集会的,须持停业执照复印件、法定代表人身份证实和证券账户卡进行注销;由法定代表人委托的代办署理人出席集会的,须持自己身份证、停业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行注销!

  邮寄地点:湖南省沅陵县官庄镇 湖南辰州矿业股份无限公司 证券部(信函上请说明“股东大会”字样)!

  3. 在投票当日,“辰州投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案(采纳累积投票的除外),1.00元代表议案1,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达不异看法。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。

  (3)对付不采用累积投票制的议案,表决看法对应的委托数量如下:在“委托数量”项下填报表决看法,1股代表赞成,2股代表否决,3股代表弃权?

  议案2订定合同案3均采用累积投票制,在“委托数量”项下填报给某位候选人的推举票数。对付采用累积投票制的议案,股东该当以其所具有的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,其对该项议案所投的推举票不视为无效投票。

  股东能够将票数均匀分派给4位非独立董事候选人,也能够在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与4的乘积。

  股东能够将票数均匀分派给2位独立董事候选人,也能够在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与2的乘积。

  股东能够将票数均匀分派给2位监事候选人,也能够在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与2的乘积。

  (5)分歧适上述划定的投票申报有效,厚交所买卖体系作主动撤单处置,司2015第一季度报告视为未参与投票。

  1. 互联网投票体系投票的具体时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00时期的肆意时间。

  股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引》(2014 年9月修订)的划定打点身份认证。

  3. 股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址 进行互联网投票体系投票。

  (1)登录 ,在“上市公司股东大会列表”取舍“湖南辰州矿业股份无限公司 2015 年第二次姑且股东大会投票”。

  (2)进入后点击“投票登录”,取舍“用户名暗码登录”,输入您的“证券账号”和“办事暗码”;已申领数字证书的投资者可取舍 CA 证书登录!

  1. 收集投票体系按股东账户统计投票成果,如统一股东账户通过厚交所买卖体系和互联网投票体系两种体例反复投票,股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。

  2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计较;对付该股东未颁发看法的其他议案,视为弃权。

  3. 对付采用累积投票制的议案,公司股东该当以其所具有的推举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,其对该项议案所投的推举票视为弃权。

  3. 收集投票时期,如收集投票体系遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程按当日通知进行。

  兹委托 先生/密斯代表自己(本单元)出席湖南辰州矿业股份无限公司2015年第二次姑且股东大会并对下列议案投票。

  若是委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人能够代为表决,其行使表决权的后果均为自己(本单元)负担。

  1. 议案1实行通俗投票制,授权委托人应在签订授权委托书时在“赞成”、“ 否决”或“ 弃权”响应表格内打勾√,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托有效。

  (1)推举非独立董事时,投票权总数=持有的股份数×4,该投票权总数可在非独立董事候选人中肆意分派?

  (2)推举独立董事时,投票权总数=持有的股份数×2,该投票权总数可在独立董事候选人中肆意分派。

  (3)推举监事时,投票权总数=持有的股份数×2,该投票权总数可在监事候选人中肆意分派!

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效;单元委托需加盖单元公章。

  本公司董事会及整体董事、高级办理职员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  经湖南辰州矿业股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十五次集会和2014年度股东大会审议通过,估计2015年度公司及部属子公司向控股股东部属子公司湖南中南黄金冶炼无限公司(以下简称“中南冶炼”)发卖原料、商品产生的联系关系买卖金额估计不跨越18,750万元,具体内容详见2015年3月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《湖南辰州矿业股份无限公司关于估计2015年过活常联系关系买卖的通知布告》(通知布告编号:临2015-07)。

  鉴于公司资产重组项目已完成,湖南黄金洞矿业无限义务公司(以下简称“黄金洞矿业”)已成为公司全资子公司,公司及部属子公司与中南冶炼产生的一样平常联系关系买卖估计金额将凌驾已披露的2015年过活常联系关系买卖金额的估计范畴。为包管有关营业成功开展,按照现实环境,公司拟对2015年过活常联系关系买卖金额进行调解。本次添加黄金洞矿业与中南冶炼在2015年度估计产生的发卖原料、商品的一样平常联系关系买卖金额为42,573万元,调解后估计公司及部属子公司2015年度与中南冶炼产生的发卖原料、商品一样平常联系关系买卖金额不跨越61,323万元,估计公司及部属子公司2015年度与控股股东及其部属子公司产生的一样平常联系关系买卖总金额不跨越298,674.50万元。

  2015年4月28日,公司第三届董事会第二十七次集会以4票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于添加2015年过活常联系关系买卖估计金额的议案》,联系关系董事黄启富先生和陈泽吕先生回避表决。

  公司《关于添加2015年过活常联系关系买卖估计金额的议案》经本次董事会审议通事后尚需得到2015年第二次姑且股东大会核准,与本联系关系买卖有益害关系的联系关系股东将放弃在股东大会上对有关议案的投票权。

  (三)2015年岁首年月至披露日公司及部属子公司(包罗黄金洞矿业)与中南冶炼累计已产生的向其发卖原料、商品联系关系买卖金额为6,736.15万元。

  湖南中南黄金冶炼无限公司(以下简称“中南冶炼”),建立于2006年8月8日,注书籍钱37,000万元,注册地点湖南平江县工业园区,次要处置黄金等有色金属收购、冶炼等。

  中南冶炼为公司控股股东湖南黄金集团无限义务公司的全资子公司,该联系关系关系合适《股票上市法则》第10.1.3条第二条划定的景象。

  公司及部属子公司与中南冶炼的买卖采纳货到付款体例或商定的其他体例,不具有履约威力妨碍,不具有坏账危害。

  (一)订价政策与根据:依照“公道、公允、诚笃信用、等价有偿、非独有运营”的准绳,按照国际及国内市场同类产物市场行情,根据产物和原资料质量严酷按尺度浮动。

  1. 和谈签订体例:在2015年度估计的总买卖金额额度内,每一批次的买卖均按照市场行情及需求环境签定响应的购销合同。

  2. 和谈无效期:2015年1月1日至2015年12月31日为总的无效刻日。每一批次的合同刻日则按有关买卖的施行环境确定。

  3. 生效前提:累计买卖金额在董事会审议和股东大会核准的整年估计额度内时,买卖两边具名盖印后生效,如凌驾上述额度,则需经董事会和股东大会审议核准后生效。

  中南冶炼次要处置高砷金精矿和庞大金的冶炼加工,黄金洞矿业次要处置金矿挑撰,黄金洞矿业将金精矿发卖给中南冶炼加工能够实现两边的劣势互补和专业化协作,提高公司的规模和影响力。

  公司的一样平常联系关系买卖是基于一样平常出产运营发生的,合适公然、公允、公道的准绳,不会损害公司和泛博股东的好处,也不会对公司独立性有任何影响。公司的次要营业不会因而类买卖而春联系关系方发生依赖或被其节制。

  独立董事事先审核了公司添加2015年过活常联系关系买卖估计金额事项,赞成将添加2015年过活常联系关系买卖估计金额事项提交董事会审议,并在董事会审议上述一样平常联系关系买卖议案时颁发了如下独立看法。

  公司添加2015年度的一样平常联系关系买卖估计金额合适公司现实环境,是公司出产运营和成长所必须的,其决策法式合适相关法令律例的要求,公司和联系关系人均在审议历程进行了充实的陈述,联系关系人在表决历程中进行了回避,该联系关系买卖表现了诚笃信用、平等、志愿、等价、有偿的准绳。

  2. 独立董事对添加2015年过活常联系关系买卖估计金额事项的事前承认看法!

  本公司监事会及整体监事、高级办理职员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  湖南辰州矿业股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次集会于2015年4月28日在长沙召开。本次集会的通知已于2015年4月17日通过电子邮件体例发送给所有监事。集会应到监事3人,实到监事3人,公司部门高管列席集会。本次集会由监事会主席胡春鸣先生掌管,集会的招集、召开合适《公司法》和《公司章程》的划定,集会合法无效。经与会监事当真审议,集会以记名投票表决体例通过了以下议案!

  一、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《2015年第一季度演讲全文及注释》。

  经当真审核,监事会以为:董事会体例和审核公司2015年第一季度演讲的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  二、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于添加2015年过活常联系关系买卖估计金额的议案》。赞成将该议案提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  三、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于监事会换届推举的议案》。赞成将该议案提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  鉴于公司第三届监事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等相关划定,经公司控股股东湖南黄金集团无限义务公司保举,赞成提名胡春鸣先生为公司第四届监事会监事候选人;经公司监事会保举,赞成提名雷廷密斯为第四届监事会监事候选人(简历附后)。

  本次提名的监事候选人中,比来二年内曾负责过公司董事或者高级办理职员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  以上监事候选人如经股东大会推举通过,将与公司职工代表监事配合构成公司第四届监事会。

  本议案须提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。按照有关法令、律例及《公司章程》的划定,公司第四届监事会监事成员推举将采纳累积投票制对每位监事候选人逐项表决。第四届监事会监事任期三年,自公司2015年第二次姑且股东大会通过之日起计较。

  为确保监事会的一般运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将按照法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定,当真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东好处的举动。

  胡春鸣,男,1964年出生,硕士,助理工程师。曾任湖南省水电工程设想总院项目担任人、长沙市人民当局办公厅市长秘书、湖南省人民当局经济商业委员会副处长、中共湖南省委企业事情委员会办公室副主任、工会主席、办公室主任、国有企业监事会手艺核心主任、省国资委国有企业监事会事情处处长。现任本公司监事会主席,湖南黄金集团无限义务公司党委副书记、湖南辰州矿业股份有限公纪委书记、工会主席,湖南稀本地货业集团无限公司监事会主席。无在其他单元任职或兼职的环境。

  2. 胡春鸣先生在公司控股股东湖南黄金集团无限义务公司负责党委副书记、纪委书记、工会主席,与公司其他董事、监事、高管不具有联系关系关系。

  4. 其自己未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。

  雷廷,女,1972年出生,钻研生学历,注册管帐师,注册评估师。曾任湖南潇湘管帐师事件所审计部主任,2002年1月任省当局派驻监事会监事。现任省当局外派监事会四办副处长,湖南黄金集团无限义务公司监事,本公司监事。无在其他单元任职或兼职的环境。

  2. 雷廷密斯在公司控股股东湖南黄金集团无限义务公司负责监事,与公司其他董事、监事、高管不具有联系关系关系。

  4. 其自己未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。

  5. 其自己属于国度公事员,经湖南省人民当局国有资产监视办理委员会核准负责公司监事,不具有违反《公事员法》关于公事员专任职务的划定。

  本公司董事会及整体董事、高级办理职员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  湖南辰州矿业股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次集会于2015年4月28日在长沙召开。本次集会的通知已于2015年4月17日通过电子邮件体例发送给所有董事、监事及高管。集会应到董事6人,实到董事6人。集会由董事长陈建权先生掌管,公司监事及高管列席集会。集会的招集、召开合适《公司法》和《公司章程》的划定,集会合法无效。经与会董事当真审议,集会以记名投票表决体例通过了以下议案?

  一、以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《2015年第一季度演讲全文及注释》。

  具体内容详见2015年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《湖南辰州矿业股份无限公司2015年第一季度演讲注释》(通知布告编号:2015-1Q),及巨潮资讯网()上的《湖南辰州矿业股份无限公司2015年第一季度演讲全文》。

  二、以4票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于添加2015年过活常联系关系买卖估计金额的议案》。赞成将该议案提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  赞成添加黄金洞矿业与中南冶炼在2015年度估计产生的发卖原料、商品的一样平常联系关系买卖金额为42,573万元,调解后估计公司及部属子公司2015年度与中南冶炼产生的发卖原料、商品一样平常联系关系买卖金额不跨越61,323万元,估计公司及部属子公司2015年度与控股股东及其部属子公司产生的一样平常联系关系买卖总金额不跨越298,674.50万元。

  独立董事事先对上述一样平常联系关系买卖事项进行了审核并赞成提交本次董事会审议,独立董事对上述议案颁发了赞成的独立看法。具体内容详见2015年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《湖南辰州矿业股份无限公司关于添加2015年过活常联系关系买卖估计金额的通知布告》(通知布告编号:临2015-24)及巨潮资讯网()上的《湖南辰州矿业股份无限公司独立董事对第三届董事会第二十七次集会有关事项的独立看法》。

  三、以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于董事会换届推举的议案》。赞成将该议案提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  鉴于公司第三届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等相关划定,经公司控股股东湖南黄金集团无限义务公司保举,公司董事会提名委员会审查,赞成提名黄启富先生、陈泽吕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;经公司董事会保举,公司董事会提名委员会审查,赞成提名陈建权先生、李中平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,陈共荣先生、饶育蕾密斯为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

  董事会中专任公司高级办理职员以及由职工代表负责的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人的任职资历和独立性经深圳证券买卖所审核无贰言后,将和公司其他董事候选人一并提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。按照有关法令、律例及《公司章程》的划定,公司第四届董事会董事成员推举将采纳累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第四届董事会董事任期三年,自公司2015年第二次姑且股东大会通过之日起计较。

  公司独立董事对此颁发了独立看法,赞成将该议案提交公司2015年第二次姑且股东大会审议,具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网()上的《湖南辰州矿业股份无限公司独立董事对第三届董事会第二十七次集会有关事项的独立看法》。

  为确保董事会的一般运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定,当真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东好处的举动。

  四、以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第二次姑且股东大会的议案》。

  具体内容详见2015年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《湖南辰州矿业股份无限公司关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知》(通知布告编号:临2015-25)。

  黄启富,男,1963年出生,博士学历,高级采矿工程师。历任湘西金矿出产科副科长、科长、沃溪坑口副坑长、坑长,湘西金矿副矿长,湖南辰州矿业无限义务公司副董事长、副总司理、总司理,湖南省中南锑钨工业商业无限公司总司理,湖南金鑫黄金集团无限义务公司副总司理兼总工程师、副董事长兼总司理。现任本公司董事,湖南黄金集团无限义务公司董事长、党委书记,湖南宝山有色金属矿业无限义务公司、湖南鼎堃贵金属无限公司、湘金国际投资无限公司、湖南稀本地货业集团无限公司董事。无在其他单元任职或兼职的环境。

  2. 黄启富先生在公司控股股东湖南黄金集团无限义务公司负责董事长、党委书记,与公司其他董事、监事、高管不具有联系关系关系。

  4. 其自己未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  陈泽吕,男,1965年出生,大学本科学历,高级地质工程师。曾任龙山金锑矿副矿长、党委书记、新龙矿业总司理、党委委员、湖南金鑫黄金集团公司总司理兼党委副书记、常务副总司理。现任本公司董事,湖南黄金集团总司理、党委副书记,湖南黄金洞矿业无限义务公司董事,湖南新龙矿业无限义务公司董事,湖南金水塘矿业无限义务公司董事,湖南黄金集团矿业投资无限公司董事长,湖南省财鑫好望谷置业无限公司董事长,湘金国际投资无限公司董事长,庄胜黄金投资无限公司董事。无在其他单元任职或兼职的环境。

  2. 陈泽吕先生在公司控股股东湖南黄金集团无限义务公司负责总司理、党委副书记,与公司其他董事、监事、高管不具有联系关系关系。

  4. 其自己未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  陈建权,男,1962年出生,大学本科学历,经济师,退职钻研生。历任湖南安化湘安钨业无限义务公司司理、湖南中南锑钨工业商业无限公司总司理、本公司副总司理、总司理。现任本公司董事长、党委书记,湖南新龙矿业无限义务公司董事,黄石潘隆新矿业无限公司董事。无在其他单元任职或兼职的环境。

  2. 其自己与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、现实节制人之间无联系关系关系。

  4. 其自己未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  李中平,男,1963年出生,大学本科学历,工程师,高级经济师。历任湘西金矿团委副书记、选矿厂厂长、工会主席、副矿长、湖南辰州矿业无限义务公司董事、监事会主席、纪委书记、副总司理,本公司副总司理、董事会秘书。现任本公司董事、总司理,湖南新龙矿业无限义务公司、湖南省中南锑钨工业商业无限公司、甘肃加鑫矿业无限公司和甘肃辰州矿产开辟无限义务公司董事。

  2. 其自己与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、现实节制人之间无联系关系关系。

  4. 其自己未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  陈共荣,男,1962年出生,管帐学博士,湖南大学传授,湖南省预算管帐学会理事、副秘书长,湖南省价钱协会常务理事,湖南省总管帐师协会理事,湖南省财政学会常务理事、副会长,湖南省金畅通领悟计学会理事,专任中南出书传媒集团股份无限公司、湖南梦洁家纺股份无限公司、湖南正虹科技成长股份无限公司和湖南友情阿波罗贸易股份无限公司独立董事。

  2. 其自己与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、现实节制人之间无联系关系关系。

  4. 其自己未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  饶育蕾,女,1964年出生,博士学历,传授,博士生导师。历任中南工业大学办理工程系讲师、工商办理学院副传授。现任中南大学商学院传授、博士生导师,中南大学金融立异钻研核心主任,专任湖南省金融学会常务理事、湖南省办理科学学会副秘书长、中国体系工程学会金融体系工程专业委员会常务理事,舒泰神(北京)生物制药股份无限公司和蓝思科技股份无限公司独立董事。

  2. 其自己与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、现实节制人之间无联系关系关系。

  4. 其自己未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

http://rain-asia.com/chenzhoukuangye/899.html
锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有