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安徽皖维高新材料股份有限公司关于2017年度公司与关联方日常关联

发布时间:2018-06-04 17:45 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务?

  ● 本通知布告所列公司与联系关系方2017年过活常联系关系买卖估计需提请公司2016年度股东大会审议。

  1、2017年4月10日,公司六届三十一次董事会审议通过了《安徽皖维高新资料股份无限公司2017年度公司与联系关系方一样平常联系关系买卖估计的议案》,联系关系董事吴福胜、高申宝、张正和对该议案回避表决,其他非联系关系董事全票表决通过。上述议案尚需提请公司2016年度股东大会审议核准,联系关系股东安徽皖维集团无限义务公司回避表决。

  2、上述议案在董事会审议前已获得公司独立董事的事前承认。公司独立董事对本越日常联系关系买卖事项颁发了《公司与联系关系方一样平常联系关系买卖估计的独立看法》,以为:公司与控股股东及其他联系关系方的一样平常联系关系买卖事项属一般运营性往来,买卖订价按市场准绳进行,2016年度所产生的一样平常联系关系买卖事项合适公司出产运营现实,没有损害公司及其股东的好处;2017年度联系关系买卖估计充实思量了公司各种联系关系营业现实环境,联系关系买卖数额合适公司2017年度运营预算。赞成将公司与联系关系方一样平常联系关系买卖估计的议案提请股东大会审议。

  经2016年年度股东大会核准,公司2016年度估计的一样平常联系关系买卖金额为27,185.27万元,现实产生的一样平常联系关系买卖金额为14,162.52万元,在核准节制范畴内,具体环境如下!

  其他环境申明:在公司作2016年一样平常联系关系买卖采购营业估计时,思量到向皖维皕盛、皖维矿业的联系关系采购营业拥有不确定性且采购数量较小,故将该部门联系关系采购纳入皖维集团的联系关系买卖估计产生额内。

  2016年度公司向皖维集团的联系关系采购现实产生额中蕴含①向皖维皕盛采购295.40万元,次要是公司手艺核心向皖维皕盛采购PVB胶片用于手艺研发;②蒙维科技向皖维矿业采购原煤213.22万元。

  (一)安徽皖维集团无限义务公司(以下简称:皖维集团),系本公司控股股东,为国有独资无限义务公司,现实节制报酬安徽省人民当局国有资产监视办理委员会,其前身是安徽省维尼纶厂,始建于1969年,是国度“四五”时期的重点扶植项目;注书籍钱:21,051.66万元;公司地点:安徽省合肥市巢湖市皖维路56号;法定代表人:吴福胜。主停业务为化工产物(不含化学伤害品)、化学纤维、建材成品出产发卖,高新手艺产物的研制开辟、出产发卖,本钱运作。

  截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为1,477,503 万元,净资产为612,303万元;停业支出为419,143万元,净利润为3,898万元。

  (二)巢湖皖维金泉实业无限公司(以下简称:金泉实业),系皖维集团的全资子公司。注书籍钱:2000万元;公司地点:安徽省合肥市巢湖市皖维路56号;法定代表人:王家东;主停业务为处置编织袋、复合袋、加气混凝土砌块、乳胶、醋酸钠等产物出产运营。

  截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为9,049万元,净资产为3,012万元;停业支出为4,820万元,净利润为117万元。

  (三)巢湖皖维物流无限公司(以下简称:皖维物流),系皖维集团的全资子公司。注书籍钱:500万元;公司地点:安徽省合肥市巢湖经济开辟区金山路14号;法定代表人:陈爱新;主停业务为处置货色运输、口岸功课、仓储保管、工业品商业等。

  截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为4,780万元,净资产为1,620万元;停业支出为11,714万元,净利润为326万元。

  (四)安徽皖维皕盛新资料无限义务公司(以下简称:皖维皕盛),系皖维集团的控股子公司。皖维集团持有51.67%的股权,王必昌等24个天然人持有48.33%的股权;注书籍钱:12,000万元;公司地点:安徽省合肥市巢湖市皖维路56号;法定代表人:刘帮柱;主停业务为处置PVB胶片的出产与发卖。

  截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为18,715万元,净资产为12,439万元;停业支出为5,311万元,净利润为384万元。

  (五)皖维矿业四子王无限义务公司(以下简称:皖维矿业),系皖维集团的控股子公司。皖维集团持有85%的股权,四子王旗乾磊矿业无限公司持有15%的股权;注书籍钱:2,000万元;公司地点:内蒙古自治区四子王旗;法定代表人:张正和;主停业务为处置煤炭开采等。

  截至 2016 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为2,216万元,净资产为1,905万元;停业支出为154万元,净利润为-222万元。

  皖维集团为本公司联系关系方,合适《股票上市法则》第十章第 10.1.3 条第(一)款划定的联系关系关系景象;金泉实业、皖维物流、皖维皕盛、皖维矿业为本公司联系关系方,合适《股票上市法则》第十章第 10.1.3 条第(二)款划定的联系关系关系景象。

  本公司的一样平常联系关系买卖遵照的准绳:①志愿平等、诚笃可托的市场准绳;②尽量避免和削减与联系关系方之间的联系关系买卖;③联系关系董事和联系关系股东回避表决的准绳。

  本公司与联系关系方之间的联系关系发卖、联系关系采购营业发生的联系关系买卖均采用市场化的订价准绳。年度公司与关联方日常关联交易预计的补充公告

  公司与联系关系方的各项一样平常联系关系买卖均为公司一般出产运营所必须,并依照市场公平价钱进行买卖。公司与联系关系方之间的买卖遵照志愿平等、诚笃可托的市场准绳,买卖没有损害公司久远好处和公司中小股东的好处。

  公司与各联系关系方产生的联系关系买卖,持久以来包管了公司出产运营的有序进行。公司与联系关系方产生的联系关系买卖举动遵照了市场公平准绳,不会对公司将来的财政情况和运营功效发生影响,也不会影响公司的独立性,公司营业不会因而类买卖而春联系关系方发生依赖。

  2、安徽皖维高新资料股份无限公司独立董事《关于2016年年度演讲有关事项的独立看法》?

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  2017 年4月10日,安徽皖维高新资料股份无限公司(以下简称:“公司”)召开了六届三十一次董事会集会,审议通过了《公司2016年度利润分派预案》,并于 2017年4月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所网站披露了《公司六届三十一次董事会决议通知布告》(临2017-004)。

  按照《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等有关划定的划定,为让泛博投资者愈加片面领会公司运营情况和利润分派等环境,公司对 2016年度未进行现金分红申明如下!

  2017年4月10日,公司六届三十一次董事会审议通过了《公司2016年度利润分派的预案》(表决成果:8票赞成,0票否决,0票弃权),具体内容如下?

  经华普天健管帐师事件所(特殊通俗合股)年审注册管帐师方长顺、史少翔审计,并出具尺度无保存看法的审计演讲。以归并报表口径计较,公司2016年度归属于母公司股东的净利润110,208,256.79元,按照《公司章程》和相关划定,按10%提取亏损公积12,420,546.09元,加上岁首年月未分派利润170,293,495.82元,今年度现实可供股东分派的利润为268,081,206.52元。

  鉴于公司正在实施非公然辟行股票事项,公司总股本将会产生变迁,为分身公司久远成长和股东好处,公司董事会拟定:今年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本。

  公司独立董事对该议案颁发了独立看法,以为:演讲期公司董事会拟定“今年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本”的做法,合适中国证监会及上海证券买卖所相关利润分派的有关划定,同时分身了公司成长和股东好处,赞成将公司2016年度利润分派预案提请股东大会审议。

  公司所处行业为聚乙烯醇·维纶行业,次要产物为聚乙烯醇系列产物、聚乙烯醇高强高模纤维产物、聚乙烯醇下流高新资料产物、水泥及熟料产物等。

  目前,国内聚乙烯醇·维纶行业表面产能已达120万吨,现实无效产能80万吨摆布,国内年现实消费量60万吨摆布,处于弱均衡形态。国内聚乙烯醇·维纶行业颠末多年来的行业洗牌,行业弱势企业不竭退出,聚乙烯醇产物市场已逐渐向市场拥有率高、研发威力强、手艺先辈、财产链长、本钱低、安徽皖维高新材料股份有限公司关于2017效益好的企业集中,跟着行业集中度的提高,像本公司如许的PVA行业龙头企业在将来市场所作中成长劣势不竭加强。

  2017年公司董事会确定的运营方针为实现发卖支出48亿元,出口创汇1.29亿美元,出产运营有序、不变促进。公司成长所需的资金来历次要为企业自有资金、银行贷款、召募权柄资金等。2017 年公司资金需求次要包罗各营业板块一样平常运营方面的资金需求、本钱性项目投资的资金需求、偿还金融机构告贷及利钱的资金需求。为实现 2017 年成长方针,公司将按照营业成长必要正当放置资金需求,并严酷依拍照关律例划定的法式履行需要的法式,进一步优化资金利用,统筹资金安排,严酷把控各项非出产性用度开支,提高资金利用效率,支撑公司的连续、康健成长,并连系是非期银行告贷等多种融资体例来餍足资金需求。

  演讲期内,公司实现停业支出354,343.57万元,同比增加1.69%;实现归属于上市公司股东净利润11,020.83万元,同比增加0.89%;运营勾当发生的现金流量净额57,608.86万元,同比低落31.95%。

  截至2016年12月31日,公司总资产达871,304.72万元,比期初增加17.05%;资产欠债率58.19%,比期初的50.70%添加了7.49个百分点,其添加的次要缘由系演讲期蒙维科技10万吨/年特种聚乙烯醇树酯、60万吨/年工业废渣分析操纵轮回经济项目投资较大,对外融资总额添加所致,待公司非公然辟行股票事项完成后将获得无效改善。目前公司资产欠债布局较为稳健,资产物质优秀。

  公司2016年度次要管帐数据如下(细致数据请见《公司 2016年年度演讲》 及其摘要)!

  目前公司正在实施非公然辟行股票事项,总股本将会产生变迁,若进行利润分派将因股本变迁而难以操作。为分身公司久远成长和股东好处,公司董事会拟定:今年度不进行利润分派,也不进行本钱公积金转增股本的分派预案。

  公司留存的未分派利润,将用于弥补流动资金和项目扶植以及将来进行利润分派。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务?

  ●集会内容:安徽皖维高新资料股份无限公司2016年业绩环境及2016年年度未进行利润分派的投资者申明会。

  2017 年4月10日,安徽皖维高新资料股份无限公司(以下简称:“公司”)召开了六届三十一次董事会集会,审议通过了《公司2016年年度演讲及摘要》、《公司2016年度利润分派预案》等有关议案,并于 2017年4月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所网站披露了有关通知布告。

  按照《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》和《安徽皖维高新资料股份无限公司章程》的有关划定,公司决定就2016年年度不进行利润分派事项与投资者进行收集互动。

  公司出席本次投资者申明会的职员为公司董事长吴福胜先生和董事、董事会秘书吴尚义先生。

  投资者可在2017年5月3日15:00-16:00登录上海证券买卖所“上证e互动”-上证e访谈栏目,在线参与投资者申明会。

  公司将在本次投资者申明会召开后,通过指定消息披露媒体及上海证券买卖所网站()通知布告本次投资者申明会的召开环境及本次投资者申明会的次要内容。

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